本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关于为公司控股子公司提供担保事项

    (一)担保情况概述

    公司于2004年11月12日在石家庄与中信实业银行石家庄分行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司保定天威英利新能源有限公司(以下简称“天威英利”)向中信实业银行石家庄分行申请最高授信额度为壹亿元的综合授信额度项下将产生的主债权(期限自2004年11月12日至2005年9月30日)提供担保。

    上述担保事项经公司第二届董事会第二十一次会议全体董事审议通过。

    (二)被担保人的基本情况

    被担保人的名称：保定天威英利新能源有限公司

    注册地址：保定国家高新区化纤路11号

    注册资本：柒仟伍佰万元人民币

    法定代表人：丁强

    经营范围：硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工(在其资质等级许可的范围内从事经营活动)。

    与公司关联关系：天威英利是公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,保定英利集团有限公司持有其43%的股权,北京中新立业科技投资咨询有限公司持有其6%的股权。

    截止2003年12月31日,天威英利经审计资产总额为209,880,217.47元,净资产为77,884,210.00元,负债总额为131,125,130.47元(其中短期借款总额为5300万元),2003年度实现净利润1,563.05元。

    (三)担保协议的主要内容

    公司所担保的主债权为：2004年11月12日至2005年9月30日期间因中信实业银行石家庄分行向天威英利授信而形成的一系列债权,其最高额度为人民币金额壹亿元。

    担保方式：连带责任保证

    保证期限：自天威英利依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

    本公司对天威英利提供担保,同时由天威英利提供反担保。

    (四)董事会意见

    天威英利是公司的控股子公司,公司所研制、生产的硅太阳能电池及配套产品属绿色无污染能源,符合国家产业政策,发展前景广阔。上述综合授信有利于公司缓解发展过程中的资金不足,促进公司快速发展,董事会同意为其担保。公司将及时了解被担保人的债务偿还情况,有效控制担保风险。

    (五)累计对外担保数额和逾期担保数量

    截止公告日,公司累计对外担保总额为4900万元,无逾期担保。

    二、关于保定天威今三橡胶工业有限公司增资完成工商变更手续事项

    保定天威今三橡胶工业有限公司(以下简称天威今三)是由保定天威保变电气股份有限公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所共同出资设立的中外合资有限公司,其中天威保变持有其75%的股权、日本今野护谟株式会社持有其18%的股权、株式会社日本三巴橡胶工业所持有其7%的股权。经天威今三股东大会审议通过,决定对该公司二期项目进行增资,新增投资总额1583.66万元人民币,其中天威保变出资1187.745万元人民币,以人民币现金出资；日本今野护谟株式会社出资197.8256万元人民币,以现汇2791.24万日元出资；株式会社日本三巴橡胶工业所出资198.0885万元人民币,以现汇2794.97万日元出资。增资后三方持股比例分别为75%、15.26%、9.74%,本次增资完成后天威今三的注册资本为3183.66万元人民币。该公司目前已完成增资的工商变更登记手续。特此公告。

    

保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2004年11月17日