本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次会议于2004年7月5日以通讯方式召开。会议应到董事九名,实际参会董事九名,各位董事经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
    根据公司目前的市场和订单情况,为满足生产需要,保证公司经营中的流动资金,公司拟定2004年度借款总额不超过9亿元人民币,并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。
    
保定天威保变电气股份有限公司董事会    2004年7月5日