本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    保定天威保变电气股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月29日上午9：00在公司第五会议室召开,会议由公司副董事长张金琢先生主持(公司董事长丁强先生因公出差,委托公司副董事长张金琢先生代为主持),出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份数23707.5万股,占公司总股本33000万股的71.84%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

    与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事的决议。

    赞成23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    二、关于对公司高级管理人员奖励的决议。

    根据公司2003年取得的经营业绩,公司拟对高级管理人员给予奖励,奖励总额为1089474.16元(税后),奖励金额在董事会基金中列支。

    赞成23707.5万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司现行章程的有关规定,出席人员的资格合法有效。

    特此公告。