保定天威保变电气股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月28日9时在公司 会议室召开。到会股东及股东授权代表共5名,代表股份16000万股,占公司总股本的 72.73%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、 监事及其他高级 管理人员参加了会议。

    会议由公司董事长丁强先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过关于修改公司章程的议案；

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过关于公司2000年度财务决算和2001年度财务预算的议案；

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过关于公司2000年度利润分配的议案；

    经河北华安会计师事务所审计,公司2000年实现净利润49083233.03元, 加上年 初未分配利润18224121.06元,并提取法定盈余公积金 4908323. 30 元 , 盈余公益 2454161.65元,再减去应付普通股股利34979568.28元（中期已分配利润）, 可供新 老股东共享利润24965300.86元。会议决定2000年度利润暂不分配、不转增,2000年 度未分配利润,结转下一年度分配。

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过关于监事会人事变动的议案；

    1、同意监事会主席李志恒先生辞去监事会主席及股东代表出任的监事职务；

    2、同意王领娣女士为股东代表出任的监事。 （经职工代表大会表决同意王领 娣女士辞去职工代表出任的监事,并选举杨明进先生为职工代表出任监事）

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过关于成立董事会基金的议案。

    公司决定从2001年始设立专门的董事会基金, 经费提取比例为公司年度净利润 的2.5%,在管理费用中列支,用于董事会活动开支及奖励为公司做出突出贡献的有关 人员。具体奖励方案由酬薪委员会拟订,董事会批准后执行。

    同意16000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本公司本次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证, 并出具了法律意 见书,律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会 的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的 规定,符合《公司章程》的要求,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告