保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年3 月26 日下午2:00 在公司第二会议室召开，会议应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张立明先生主持，审议并一致通过了以下决议：

    一、关于公司2003 年度监事会工作报告的决议；

    二、关于公司2003 年年度报告正文及摘要的决议；

    三、关于公司2003 年度财务决算、2004 年度财务预算的决议；

    四、关于公司2003 年度利润分配预案的决议；

    五、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面能够遵照公司法和公司章程进行，能够严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作；

    六、公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益有及侵害股东权益的行为；

    七、河北华安会计师事务所有限公司出具的2003 年度审计报告真实、客观的反映了公司报告期的财务状况和经营成果；

    八、监事会认为公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，程序合法，对公司及其他股东公平合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    上述议案1、2、3、4 项将提交2003 年度股东大会审议。

    特此公告。