公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 交易内容：公司拟将持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权，转让给保定天威集团有限公司，转让价格将依据北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定。

    ● 关联人回避事宜：关联董事在审议表决该项关联交易事项时根据有关规定予以了回避。

    ● 关联交易对公司的影响：本次关联交易对公司的持续经营能力没有影响，有利于公司的长远发展。

    一、关联交易概述

    2004 年3 月26 日，公司二届十五次董事会审议通过了《关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案》，公司拟将持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权，转让给保定天威集团有限公司，转让价格将依据北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定。

    二、关联方介绍

    本次关联交易涉及的关联方为保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”),是本公司的控股股东,持有公司63%的股份。天威集团成立于1991 年1 月9 日，注册资本27000 万元。

    注册地址：保定市朝阳北路158 号

    法定代表人：丁强

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口，本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车货运，装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、浴池、理发，中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）。

    三、关联交易标的基本情况

    公司持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权保定天威宝峰医疗器械有限公司是由公司与保定市满城县宝山集团有限公司、保定市中微子科技有限公司共同投资设立的，注册资本1000 万元，成立于2003 年10 月13 日。公司主要从事核磁共振成像系统等医疗设备及医疗器械系列产品的制造、销售，并提供售后服务。截止2003 年12 月31 日，该公司总资产1749 万元。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    公司拟将持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权，转让给保定天威集团有限公司，转让价格将依据北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

    保定天威宝峰医疗器械有限公司，目前正处在生产建设期，尚未获得规模经济效益，本次交易有利于公司专注于主业的发展，优化公司产业结构。

    本次关联交易不产生任何损益，不影响公司的持续经营能力。

    六、独立董事的意见

    董事会做出决议的表决程序合法有效，关联董事予以了回避。本次股权转让行为，公司聘请具有证券从业资格的北京京都资产评估有限责任公司进行评估，以评估价进行转让，交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；