本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2003年7月18日在公司第五会议室召开。会议应到董事九名,实际六名董事出席了会议(公司董事长丁强先生因公务出差未能出席本次会议,委托公司副董事长张金琢先生代为出席并主持本次董事会,且代为行使表决权,公司董事景崇友先生因公务出差未能出席本次董事会,委托董事边海青先生代为出席并全权行使表决权,公司独立董事王世定先生因公务出差未能出席本次董事会,委托独立董事徐国祥先生代为出席并全权行使表决权),二名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长张金琢先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：

    一、关于选举董事会战略委员会委员并制订实施细则的决议。

    公司董事会战略委员会由丁强先生、张金琢先生、边海青先生、王世定先生、杨国旺先生组成,董事长丁强先生担任主任委员,并通过了《董事会战略委员会实施细则》。

    二、关于选举董事会提名委员会委员并制订实施细则的决议。

    公司董事会提名委员会由丁强先生、杨国旺先生、徐国祥先生组成,独立董事杨国旺先生担任主任委员,并通过了《董事会提名委员会实施细则》。

    三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员并制订实施细则的决议。

    公司董事会薪酬与考核委员会由丁强先生、王世定先生、徐国祥先生组成,由独立董事王世定先生担任主任委员,并通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    四、关于选举董事审计委员会委员并制订实施细则的决议。

    公司董事会审计委员会由张金琢先生、徐国祥先生、王世定先生组成,独立董事徐国祥先生担任主任委员,并通过了《董事会审计委员会实施细则》。

    董事会各专门委员会委员的任期均至本届董事会结束,下届董事会产生为止。公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    五、关于支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用的决议。

    经公司2002年年度股东大会审议通过,决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构。2002年度公司共支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用40万元,根据河北华安会计师事务所的审计工作质量以及公司的实际情况,2003年度支付河北华安会计师事务所有限公司审计费用40万元。

    六、关于向保定天威电气设备结构有限公司转让部分生产设备的决议。

    保定天威电气设备结构有限公司目前租用我公司的生产设备,为了公司整体规划和统一管理,公司委托北京京都资产评估有限公司对此部分设备进行评估,并按评估价转让给保定天威电气设备结构有限公司,现金支付。

    因保定天威电气设备结构有限公司是本公司第一大股东―――保定天威集团有限公司的下属子公司,因而本次交易构成关联交易。待评估报告出具后,公司将做关联交易公告。

    七、关于向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的决议。

    公司向兴业银行深圳分行申请人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度,授权总经理在授信额度内具体办理有关事宜。

    特此公告。