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保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十次会议于2003年6月12日上午9：00在公司第二会议室召开。会议应到董事八名,实际七名董事出席了会议(独立董事徐国祥先生因公务原因未能出席本次董事会,委托独立董事王世定先生代为出席并行使表决权),二名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁强先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、关于提名杨国旺先生为公司独立董事候选人的决议；
独立董事候选人须报中国证监会审核通过后,方可作为公司独立董事候选人提请股东大会审议。(独立董事候选人简历见附件2)
二、关于增补巨力天威吊装带有限公司董事的决议；
为了进一步加强公司对巨力天威吊装带有限公司的管理,适应其不断发展的需要,决定增补景崇友先生、齐战胜先生为巨力天威吊装带有限公司董事候选人。
三、关于对公司经营者、高级管理人员、部分中层管理人员进行奖励的决议；
根据公司2002年取得的经营业绩,公司决定对经营者、高级管理人员、部分中层管理人员给予2002年度奖励,奖金在董事会基金中列支,共计1245773元。
四、关于组建保定天威葆恒投资管理有限公司的决议；
公司决定与中天恒投资管理有限公司共同出资组建保定天威葆恒投资管理有限公司。该合营公司注册资本2800万元人民币,其中天威保变出资2240万元人民币,占注册资本的80%；中天恒投资管理有限公司出资560万元人民币,占注册资本的20%。公司经营范围为：投资管理；项目策划、咨询；企业形象策划；房地产住处咨询(中介除外)；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；管理咨询；销售自行开发的产品；销售输变电设备、电工专用设备及配件、计算机及外围设备。
五、关于向保定天威葆恒投资管理有限公司委派执行董事、监事候选人的决议；
提名边海青为保定天威葆恒投资管理有限公司执行董事候选人。
提名张继承为保定天威葆恒投资管理有限公司监事候选人。
六、关于对公司拟转让的房产进行评估并以评估价转让的决议；
公司拟向保定天威电气设备结构有限公司转让该公司所租赁我公司的房产,并委托北京京都资产评估有限责任公司对所转让的房产进行评估且以评估价为转让价进行转让,并在董事会权限范围内授权总经理负责办理相关事宜。
七、关于回购保菱变压器有限责任公司房产的决议；
公司为了进一步加强对厂区内房产的统一管理,适应公司对厂区整体规划的需要,公司决定委托北京京都资产评估有限责任公司对保定保菱变压器有限公司房产进行评估,并以评估价现金回购保定保菱变压器有限公司房产,在董事会权限范围内授权总经理负责办理相关事宜。
八、关于召开二OO三年第一次临时股东大会的决议。
公司召开2003年第一次临时股东大会具体事项通知如下：
(一)会议时间：7月18日上午9：00。
(二)会议地点：保定市江城路318号公司第五会议室
(三)会议内容：
1、关于设立董事会专门委员会的议案；
2、关于增补杨国旺先生为公司独立董事候选人的议案；
3、关于对公司经营者、高级管理人员、部分中层管理人员进行奖励的议案
(四)出席会议人员：
1、截止2003年7月11日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权委托书样式见附件1)
3、登记时间：2003年7月17日下午14：00-17：00。
4、登记地址：公司投资管理部
(六)其它事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市江城路318号。
3、联系人：张继承、尹晓南电话：0312-3252455
传真：0312-3230382邮政编码：071056
特此公告
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2003年6月12日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席保定天威保变电气股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托日期：2003年月日
委托人持股数：
附件2：
独立董事候选人简历
杨国旺先生,1952年出生,河北涉县人。华北电力大学研究生部研究生班毕业。曾任华北电力大学电力教研室助教,发电教研室讲师等职务,现为华北电力大学工程系副教授,华电纪律检查委员会委员、电力系党总支委员、兼发电、电自、高压、供电教研室党支部书记。
