本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天威保变电气股份有限公司 以下简称公司 第二届董事会第九次会议于2003年4月25日下午2：00在公司第二会议室召开。会议应到董事八名,实际六名董事出席了会议(独立董事王世定先生和徐国祥先生因公务原因未能出席本次董事会,亦未委托他人代为出席和行使表决权),二名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁强先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：

    1、关于《天威保变2003年第一季度报告》的决议

    2、关于董事会设立专门委员会的决议

    为了进一步规范公司的运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会决定设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,以健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量。并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

    此议案须提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。

    3、关于成立绝缘分公司的决议

    为了进一步规范公司治理结构,完善科学管理模式,提高资本运营效率和降低成本,公司决定将原绝缘车间改制组建为保定天威保变电气股份有限公司绝缘分公司。

    特此公告。