保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第四次会议于2003年3月21日下午14:00在公司第二会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王领娣女士主持,审议通过了如下决议:
    1、关于公司2002年度报告正文及摘要的决议
    2、关于2002年度监事会工作报告的决议
    3、关于2002年度财务决算、2003年度财务预算的决议
    4、关于2002年度利润分配预案的决议
    5、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司的决议
    6、关于闲置募集资金用于国债投资的决议。
    7、关于王领娣女士不再担任公司监事会主席、股东代表监事的职务;提名张立明先生为公司股东监事候选人的决议(张立明先生简历附后)。
    以上议案将提交2002年度股东大会审议。
    特此公告
    
保定天威保变电气股份有限公司监事会    2003年3月21日
    附:张立明先生简历
    张立明,生于1955年6月,汉族,河北省景县人,大专文化,政工师,中共党员。
    曾任天威集团人事企管部副经理、人力资源部经理,现任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪检委书记。