保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年12月19日上午8：30在公司第二会议室召开,会议由监事会主席王领娣女士主持,两名监事出席了会议（一名监事因公务未能出席本次会议）,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过了《监事会监督检查公司经营及财务的办法》决议：

    为了规范公司监事会工作程序,保证监事会依法行使权利、履行职责,充分发挥监事会对公司发展的监督和促进作用。依照《公司法》、《公司章程》和《监事会条例》等规定,制定此办法,本次会议审议通过后实施。《监事会监督检查公司经营及财务的办法》可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。

    特此公告。