保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次 会议于2001年2月10日11：00在公司会议室召开，公司董事长丁强先生主持了会议， 8名董事出席了会议，三名监事列席了会议， 会议召开符合公司章程和《公司法》 的规定，全体董事审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《保定天威保变电气股份有限公司上市公告书暨2000 年度财 务报告》

    2、审议并通过了2000 年度利润分配的决议：经河北华安会计师事务所审计， 公司2000年实现净利润49083233.03元，加上年初未分配利润18224121.06元，并提 取法定盈余公积金4908323.30元，盈余公益金2454161.65元，再减去应付普通股股 利34979568.28元（中期已分配利润），可供新老股东共亨利润24965300.86元。公 司董事会拟暂不分配、不转增。该预案须提请股东大会审议通过。

    3、聘任边海青先生为公司副总经理并同意其辞去公司财务总监职务； 同时聘 任齐战胜先生为公司财务总监；同意赵志恒先生辞去公司副总经理职务，同意刘玉 仙先生辞去公司总工程师职务；聘任张喜乐先生为公司总工程师。