保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年11月11日上午8：00在公司第二会议室召开，会议由监事会主席王领娣女士主持，三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：

    通过了关于对“公司董事会拟变更募集资金投向”发表的意见。公司第二届董事会第一次会议通过决议：拟将原募集资金投向“气体绝缘变压器技术改造项目”变更为“引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目”，“500KV并联电抗器技术改造项目”变更为“追加500KV变压器子项技术改造项目”。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，公司监事会在仔细审阅了公司董事会关于此次募集资金投向变更的相关文件基础上，认为此次募集资金投向变更的资金运用合理，项目切实可行，有利于提高公司主导产品的竞争能力，符合公司的长远发展规划。本次募集资金投向的变更不会影响公司正常的生产经营。

    特此公告。