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    保定天威保变电气股份有限公司2002年第四次临时股东大会于2002年9月28日上午9：00在公司第四会议室召开,会议由公司副董事长张金琢先生主持,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份数24000万股,占公司总股本33000万股的72.73%,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司6名董事、3名监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

    与会股东及股东代表审议并以投票表决方式通过了如下决议（其中选举产生第二届董事会、监事会采用累积投票制）：

    1、关于修改公司章程的议案；（修改内容详见2002年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司第一届董事会第二十七次会议决议公告）

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、关于选举丁强先生为公司第二届董事会董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、关于选举张金琢先生为公司第二届董事会董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、关于选举边海青先生为公司第二届董事会董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、关于选举赵德旺先生为公司第二届董事会董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、关于选举景崇友先生为公司第二届董事会董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、关于选举张喜乐先生为公司第二届董事会董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、关于选举王世定先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、关于选举徐国祥先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、关于选举王领娣女士为公司第二届监事会监事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    11、关于选举杨明进先生为公司第二届监事会监事的议案；

    同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所史克通律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司现行公司章程的有关规定,出席人员的资格合法有效,本次股东大会所形成的决议合法有效。

    特此公告。