本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十六次会议于2002年7月29日上午9：00在公司会议室召开,会议由公司董事长丁强先生主持,应到董事八人,实到董事六人（董事张金琢委托董事景崇友代行表决权,董事赵德旺因公出差未出席本次会议亦未委托其他董事代行表决权）,三名监事列席了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议：

    1、关于答复中国证监会对我公司2001年度业绩未完成盈利预测数的问询的决议；

    2、关于公司委托投资的决议；

    为合理利用闲置资金,公司与华龙证券有限责任公司签订为期一年的委托投资协议,委托方为保定天威保变电气股份有限公司,受托方为华龙证券有限责任公司,委托投资标的为人民币5000万元,委托投资期限自2002年7月29日至2003年7月28日,该委托投资未构成关联交易,根据公司章程对董事会的授权额度,委托协议经本次董事会批准后签订生效。

    3、关于保定保菱变压器有限公司投资事项的决议；

    根据保定保菱变压器有限公司（该公司是天威保变电气股份有限公司的控股子公司,天威保变持有其66%的股份）设立时的可行性研究报告,保菱公司在2002年至2003年仍要进行技改投资,投资总额3350.0747万元,主要用于壳式变压器的技改投入和线圈国产化,资金来源为保菱公司自筹解决。

    4、关于向三个子公司委派董事变更的决议；

    由于工作需要,宋淑才先生已经辞去公司董事、副董事长和总经理职务,曹政先生辞去公司副总经理职务,公司第一届董事会第二十五次会议董事会选举边海青先生为副董事长并聘任其为总经理。基于以上人事变动,对三个子公司委派董事进行相应调整。

    1、宋淑才先生辞去保定保菱变压器有限公司和保定天威新域科技发展有限公司董事长、董事职务；曹政先生辞去北京天威瑞恒电气有限公司董事、副董事长职务。

    2、委派边海青先生为保定保菱变压器有限公司董事,并提名为董事长候选人；委派郭爱华先生为保定天威新域科技发展有限公司董事；提名张喜乐先生为保定天威新域科技发展有限公司董事长候选人；委派利玉海先生为北京天威瑞恒电气有限公司董事,并提名为副董事长候选人。

    保定保菱变压器有限公司和保定天威新域科技发展有限公司应办理工商营业执照变更等相关手续。北京天威瑞恒电气有限公司应办理公司章程变更等相关手续。

    特此公告