本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称＂本公司＂）2001年度利润分配方 案经2002年4月26日召开的本公司2001年度股东大会审议通过,现将具体实施事宜公 告如下：

    一、分红派息、送股、转增股本方案

    本公司以2001年12月31日总股本22000万股为基数,向全体股东按每10股送2 股 转增3股派现金0.5元（含税）,扣税后,公众股东实际每股派现金0元。

    二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2002年5月16日。

    2、除权、除息日：2002年5月17日。

    3、新增可流通股份上市交易日：2002年5月20日。

    4、现金红利到帐日：2002年5月24日

    三、分红派息、送股、转增股本对象

    截止2002年5月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配、送股、转增股本方法

    1、持有非流通股的国家股和法人股股东的现金红利由本公司直接发放； 社会 公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。 已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利 , 未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

    2、 本次送红股及资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司通过计算机网络, 根据股权登记日在册的股东的持股数按比例自动记入股东 帐户。

    五、股本变动结构表单位：万股

             项目  变   动前股本   送股、转增股本数 变动后股本 占总股本比例

    非流通股 国家股     13860           6930           20790      63.00%

             国有法人股    65           32.5            97.5       0.30%

             法人股      2075         1037.5          3112.5       9.43%

    非流通股合计        16000           8000           24000      72.73%

    流通股  人民币普通股 6000           3000            9000      27.27%

            流通股合计   6000           3000            9000      27.27%

    股份总数            22000          11000           33000        100%

    六、每股收益摊薄情况

    实施本次送红股及资本公积金转增股本方案后,按新股本33,000 万股摊薄计算 的2001年度每股收益为0.13元。

    七、有关咨询办法

    咨询机构：保定天威保变电气股份有限公司投资管理部

    地址：河北省保定市江城路318号

    邮政编码：071056

    联系电话：（0312）3252455

    传真：（0312）3230382