本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司股票于2007年6月14日、6月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动,本公司董事会特别说明如下：

    截至目前,本公司生产经营情况一切正常,目前没有应披露而未披露的信息；同时,经问询大股东-保定天威集团有限公司,公司大股东回复：近期,无有关天威保变资产重组、借壳上市等影响二级市场股价波动的重大事项。

    本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸,本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

    保定天威保变电气股份有限公司

    2007年6月15日