本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    保定天威保变电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月5日上午9：30在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长丁强先生主持。出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份数21312.4991万股，占公司总股本36500万股的58.39 %，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

    三、提案审议情况

    与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了《关于公司2007年向子公司提供担保总额的议案》，公司决定2007年向子公司提供担保总额不超过84000万元，具体表决情况如下：

    1、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）2007年提供担保总额不超过10000万元，具体在各银行的担保数额由天威秦变在10000万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威秦变与各银行签订的担保合同为准。

    该项议案同意票21312.4991万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    2、向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）2007年提供的担保总额不超过18000万元，具体在各银行的担保数额由天威合变在18000万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威合变与各银行签订的担保合同为准。

    该项议案同意票21312.4991万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    3、向四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）2007年提供的担保总额不超过35000万元，其中为在国家开发银行贷款提供15000万元担保，在中信银行成都分行贷款提供15000万元担保，在中国工商银行股份有限公司贷款提供5000万元担保。具体在各银行的担保数额由新光硅业在35000万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以新光硅业与各银行签订的担保合同为准。

    该项议案同意票21312.4991万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    4、向保定天威英利新能源有限公司（以下简称天威英利）2007年提供的担保总额不超过21000万元，其中为在中国光大银行石家庄支行授信提供5000万元担保，为在中信银行石家庄分行授信提供7500万元担保，为在交通银行股份有限公司石家庄分行授信提供5000万元担保，为在中国建设银行股份有限公司保定分行授信提供3500万元担保。具体在各银行的担保数额由天威英利在21000万元的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以天威英利与各银行签订的担保合同为准。

    该项议案同意票21312.4991万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    上述担保均由被担保方提供足额的反担保。

    四、律师见证情况

    本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、保定天威保变电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、关于保定天威保变电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    保定天威保变电气股份有限公司

    2007年2月5日