保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年9月4日上午在公司会议室召开,会议决定召开公司2006年第三次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：10月26日上午9：00。

    (二)会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室

    (三)会议内容：

    关于向子公司天威英利提供贷款担保的议案

    (该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详见2006年9月6日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》和《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》)

    (四)出席会议人员：

    1、董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2006年10月20日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东；因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权委托书样式见附件1)

    (五)会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(或券商出具的股权登记日的持股证明)；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡(或券商出具的股权登记日的持股证明)及身份证(可为复印件)办理登记手续。

    3、登记时间：2006年10月24日~25日(上午8：30-11：30下午14：00-17：00)

    4、登记地址：公司投资管理部

    (六)其它事项：

    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

    2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

    3、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3252455

    传真：0312-3230382 邮政编码：071056

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2006年10月9日

    附件1

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托日期：2006年 月 日

    委托人持股数：