本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2006年8月28日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知,2006年9月4日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十次会议。公司九名董事全部参加了会议,各位董事经过充分沟通,以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经审议,通过了以下议案：

    一、关于向子公司天威英利提供贷款担保的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

    1、公司为天威英利在华夏银行石家庄分行提供的3800万元授信额度担保期限将于2006年9月6日期满,天威英利拟继续在华夏银行石家庄分行申请3800万元的授信额度,公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保,担保期限自担保合同签署之日起壹年；

    2、公司为天威英利在中国进出口银行提供的4000万元授信额度担保期限将于2006年9月16日期满,天威英利拟继续在中国进出口银行申请4000万元的授信额度,公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保,担保期限自担保合同签署之日起壹年。

    详见同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。

    根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间、地点、方式、内容等另行通知。

    二、关于公司与河北建设集团有限公司签订互保合同的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

    公司决定与河北建设集团有限公司签订互保合同,互保金额5000万元人民币,并授权公司总经理在互保额度内决定各笔担保的数额并签署有关文件,公司将在互保合同签订后,公告详细内容。

    三、关于公司向石家庄商业银行建华南大街支行申请4000万元贷款的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

    为满足公司生产经营资金的需求,决定向石家庄商业银行建华南大街支行申请4000万元贷款,并授权公司总经理签署相关的合同及文本等信贷业务资料。

    特此公告。

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2006年9月4日