本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被但保人：保定天威英利新能源有限公司(以下简称“天威英利”)

    ● 本次担保金额：柒仟八百万元人民币

    一、担保情况概述

    2006年9月4日本公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司子公司天威英利提供贷款担保的议案》,决定为天威英利在华夏银行石家庄分行提供3800万元的授信额度担保,担保期限自担保合同签署之日起壹年；在中国进出口银行提供4000万元的授信额度担保,担保期限自担保合同签署之日起壹年。

    根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间、地点、方式、内容等另行通知。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：保定天威英利新能源有限公司

    注册地址：保定市复兴中路3055号

    法定代表人：丁强

    注册资本：壹亿元人民币

    经营范围：硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

    截至2005年12月31日,天威英利总资产72060.58万元,总负债54209.01万元,净资产17793.43万元,资产负债率为75.23%。

    三、担保的主要内容

    1、公司为天威英利在华夏银行石家庄分行提供的3800万元授信额度担保期限将于2006年9月6日期满,天威英利拟继续在华夏银行石家庄分行申请3800万元的授信额度,公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保,担保期限自担保合同签署之日起壹年；

    2、公司为天威英利在中国进出口银行提供的4000万元授信额度担保期限将于2006年9月16日期满,天威英利拟继续在中国进出口银行申请4000万元的授信额度,公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保,担保期限自担保合同签署之日起壹年。

    上述担保由天威英利提供反担保。

    四、董事会意见

    天威英利是本公司的子公司,本公司持有其49%的股权,该公司生产的太阳能电池产品属国家重点支持的绿色能源,市场前景广阔。该公司由于生产经营规模的扩大和三期建设,导致资金短缺,为支持其发展,本公司决定为其贷款提供担保,由天威英利提供反担保。董事会认为：天威英利经营状况良好,且为此次担保提供了反担保,公司为其提供担保不存在太大风险,不会损害本公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,公司累计对外提供担保48008.98万元,其中向控股子公司提供担保17808.98万元,向天威英利提供担保23200万元,逾期担保7000万元人民币,全部是为河北宝硕股份有限公司提供的担保,该担保是公司根据与其签订的《互保合同》进行的,根据合同规定,双方为互保关系,详细情况见2006年8月9日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公司担保逾期公告》。

    六、备查文件目录

    公司第三届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2006年9月4日