本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    本公司原定于2006年4月21日召开2005年度股东大会,并于2006年4月11日刊登了增加2005年度股东大会临时提案的公告,(会议通知及增加临时提案的公告分别登载于2006年3月21日和4月11日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上)。现由于公司关于本次股东大会的相关准备工作尚未完成,因此本次股东大会将延期至2006年4月30日(星期日)上午9:00召开,原会议通知中列明的其他事项不变。
    特此公告。
    保定天威保变电气股份有限公司董事会
    2006年4月17日