公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于2006年3月17日召开了第三届董事会第五次会议,会议决定于2006年4月21日召开2005年度股东大会(相关公告刊登于2006年3月21日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上),根据中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006年修订)以及上海证券交易所上市公司部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司董事会提议修改《公司章程》并同意将其作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议(详见2006年4月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股份有限公司章程(草案)》)。
    特此公告。
    保定天威保变电气股份有限公司董事会
    2006年4月10日