本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2006年2月20日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知,2006年3月1日在公司第五会议室召开了第三届董事会第四次会议。公司九名董事出席了会议,公司监事人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长丁强先生主持,与会董事经认真审议和表决,通过了关于向保定天威英利新能源有限公司派出董事、监事的议案。

    由于保定天威英利新能源有限公司(以下简称“天威英利”)董、监事会调整换届,公司向其派出董事会、监事会成员,具体情况如下：

    天威英利董事会由9人组成,其中由天威保变派出5人,公司派出人员如下：丁强、边海青、杨明进、齐战胜、赵志恒。

    天威英利监事会由3人组成,其中由天威保变派出1人,公司派出人员为：李志恒。

    (该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

    特此公告。

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2006年3月1日