本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司在披露2004年年度报告的同时以临时公告的形式披露了《公司2005年度日常关联交易公告》,并在披露2005年半年度报告的同时以临时公告的形式披露了《重新预计2005年度日常关联交易的公告》,截至2005年9月30日,保定天威集团电力线材有限公司实际发生的关联交易超出预计金额,公司根据有关规定结合实际情况进行了重新预计。现根据上海证券交易所《股票上市规则》及《2004年年度报告工作备忘录》(第八号)的有关要求,对重新预计并达到披露要求的关联交易公告如下：

    一、重新预计关联交易情况

         按产品或                        实际发生        原预计全年         重新预计全年
关联交   劳务等进                            占同类交       占同类交                占同类交   变动
易类别   一步划分 关联人            金额     易的比例 金额  易的比例    金额        易的比例   原因
购买商   变压器加 保定天威集团电力  6181.51  55.70%   5490  48.80       8400～8800  58.00％    注1
品、接   工费     线材有限公司
受劳务

    注1：由于本公司变压器产量增加,所需电力线材等原材料增加,向该公司购货量随之增加,造成公司与该公司前三个季度实际发生的关联交易超过年初预计数额。

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2005年10月27日