本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司2005年第二次临时股东大会将于2005年10月27日召开,(会议通知刊登于2005年8月30日和9月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。因涉及到的出售、收购的资产评估工作尚未结束,公司决定取消2005年8月30日刊登的股东大会通知会议内容中的第二项《关于公司部分资产出售、收购议案》。待评估工作完成后,公司将及时公告并公布召开临时股东大会的日期。本次股东大会其他议案不变,股权登记日不变。

    特此公告。

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2005年10月19日