本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2005年9月7日以传真或送达方式发出召开公司第二届董事会第三十次会议的通知,2005年9月13日以通讯方式召开了公司第二届董事会第三十次会议。公司九名董事全部参加了会议,各位董事经过充分沟通,以传真方式对所议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了关于公司为天威英利担保的年度借款总额增加5000万元的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)：

    公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为保定天威英利新能源有限公司担保的议案》,相关公告刊登于2005年3月22日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上。根据天威英利目前的发展需要,公司决定为天威英利担保的年度借款总额增加5000万元,担保方式为连带责任保证担保。其中在中国进出口银行的担保贷款金额为4000万元,期限12个月。授权公司总经理在担保额度内具体办理有关事宜。

    特此公告。