本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司在披露2004年年度报告的同时以临时公告的形式披露了《公司2005年度日常关联交易公告》,截至2005年6月30日,公司与保定保菱变压器有限公司实际发生的关联交易超出2005年日常关联交易的预计金额,公司根据有关规定结合实际情况进行了重新预计。现根据上海证券交易所《股票上市规则》及《2004年年度报告工作备忘录》(第八号)的有关要求,对重新预计并达到披露要求的关联交易公告如下:
    一、重新预计关联交易情况
    单位:万元
按产品或 半年度实际发生 原预计全年 重新预计全年 关联交 劳务等进 占同类交 占同类交 占同类交 变动 易类别 一步划分 关联人 金额 易的比例 金额 易的比例 金额 易的比例 原因 购买商 变压器加 保定保菱变压器有 1035.57 100% 450 90% 2030~2230 100% 注1 品、接 工费 限公司 受劳务
    注1:由于本公司部分变压器产品及部件委托该公司加工生产,随着本公司订货量的增加,委托加工产品随之增加,造成公司与该公司半年度实际发生的关联交易超过年初预计数额。
    
保定天威保变电气股份有限公司董事会    2005年8月26日