本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第十四次会议的通知于２００５年８月１５日以传真或送达方式发出， 公司第二届监事会第十四次会议于２００５年８月２６日下午２：００在公司第四会议室召开，会议由监事会主席张立明先生主持，会议应到监事三名，实际三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

    １、关于《公司２００５年半年度报告全文及其摘要的议案》（该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票）；

    ２、关于提名张立明先生、刘纪良先生为公司第三届监事会监事候选人的议案（该项议案同意票３票，反对票０票，弃权票０票）。（另公司职工代表大会提名于长泳先生为职工代表出任第三届监事会监事）

    此议案将提交２００５年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附件：

    张立明先生简历

    张立明，男，汉族，１９５５年６月出生，中共党员。１９９８年３月至２００１年１月任保定天威集团有限公司人事企管部副经理；２００１年１月至２００３年１月任保定天威集团有限公司人力资源部经理；２００３年１月至２００３年４月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记，２００３年４月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、第二届监事会主席。

    刘纪良先生简历

    刘纪良，男，汉族，１９５３年１１月出生，中共党员。１９７５年５月至１９８５年３月在保定天威保变电气股份有限公司铁芯车间工作，１９８５年４月至１９８７年９月在天威保变整党办公室工作，１９８７年１０月至１９９５年７月任天威保变党委组织部干事，１９９５年７月至２０００年５月任保定天威集团有限公司党群工作部部长，２０００年５月至２００４年１月任保定天威集团特变电气有限公司工会主席、纪委书记，２００４年１月至今任保定天威集团特变电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。

    于长泳先生简历

    于长泳，男，１９６５年９月２０日出生，汉族，黑龙江绥化市人，，高级工程师，中共党员。１９９６年４月至２００１年１月任保定天威保变电气股份有限公司制造部副部长；２００１年１月至２００１年８月任保定天威保变电气股份有限公司计划管理处处长；２００１年８月至２００２年９月任保定天威保变电气股份有限公司总经理工作部部长；２００２年９月至２００３年２月任ＨＳＰ项目组副组长；２００３年２月至今任保定惠斯普高压电气有限公司总经理，本公司第二届监事会职工代表监事。