保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年8月9日上 午9：00在公司会议室召开，会议由公司董事长丁强先生主持，8名董事出席了会议 （1名董事因公出差，未参加本次董事会，未委托他人代行表决权），3名监事列席 了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了 以下决议：

    1、审议通过了保定天威保变电气股份有限公司2001年中期报告及其摘要；

    2、审议通过了中期利润暂不分配、不转增股本的决议。

    特此公告