本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2005年6月8日上午8:00在公司第五会议室召开,会议由监事会主席张立明先生主持,会议应到监事三名,实际三名监事出席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并一致通过了《关于向董事会提交增加2004年度股东大会临时提案的议案》(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
    特此公告。
    
保定天威保变电气股份有限公司监事会    2005年6月8日