本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2005年5月8日以传真或送达方式发出召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知,2005年5月20日公司第二届董事会第二十五次会议以传真方式召开。公司九名董事全部参加了会议,各位董事经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案：

    一、关于公司拟定2005年度借款总额的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

    根据公司目前的市场和订单情况,为满足生产需要,保证公司经营中的流动资金,公司拟定2005年度借款总额不超过13亿元人民币,并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。

    二、关于《聘任张英群先生为保定天威保变电气股份有限公司绝缘分公司负责人》的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

    因工作变动,原保定天威保变电气股份有限公司绝缘分公司(以下简称绝缘分公司)负责人胡锋先生不再担任此职务,经董事会提名,聘任张英群先生为绝缘分公司负责人。(附张英群先生简历)

    特此公告。

    另,公司2005年5月18日刊登于www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司中标青海拉西瓦水电站800kV变压器项目的公告》编号应为临2005-008。

    附： 张英群先生简历

    张英群,男,1959年6月出生,汉族,大专文化,高级技师,中共党员,曾任保定天威保变电气股份有限公司绝缘工段副段长、绝缘车间调度,2003年5月至今任保定天威保变电气股份有限公司绝缘分公司副经理。