本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    本公司于2005年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(临2005-005)中,"七、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的议案"其中股东大会审议内容遗漏一项：

    "2、关于公司2004年度监事会工作报告的议案。"

    现补充更正,会议内容的其他序号相应顺延。

    特此公告。由此给投资者造成的不便深感歉意。