本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十二次会议于2007年5月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年5月22日以当面送达、传真或邮件的形式发出,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    本次会议以通讯表决的方式,审议了以下议案：

    一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    由于公司两位原独立董事任期届满辞去职务,同时新增补了两位独立董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定,现将董事会专门委员会组成人员调整如下：

    1、董事会战略决策委员会

    主任委员：林波

    委 员：赵伟、黄阳旭、刘少波、隋广军

    2、董事会审计委员会

    主任委员：谭劲松

    委 员：林波、麦庆华、刘少波、隋广军

    3、董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：刘少波

    委 员：林波、麦庆华、谭劲松、赵伟

    4、董事会提名委员会

    主任委员：隋广军

    委 员：林波、黄阳旭、赵伟、刘少波

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于熊杰先生辞去公司副总经理职务的议案》

    熊杰先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。公司对熊杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”联系方式的议案》

    为便于听取投资者和社会公众的意见和建议,公司董事会决定设立专门电话、传真和邮箱,具体如下：

    联系人：熊伟、申庆飞

    联系电话：0759-2820938、3399898转8601、8058

    联系传真：0759-3382109

    电子邮箱：gh600433@126.com

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》(具体见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于改革公司薪酬制度的议案》(具体见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

    2007年5月30日