本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十一次会议于2007年4月15日在广东珠海召开。本次会议通知于2007年4月1日以当面送达、传真或邮件的形式发出,会议应到董事11名,实到董事11名。本公司董事林波、黄阳旭、麦庆华、曾忠生、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、赵伟、谭劲松、隋广军、刘少波出席本次会议。本公司全体监事列席本次会议。会议由董事长林波先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案：

    一、审议通过《二○○六年度董事会工作报告》

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《二○○六年度总经理工作报告》

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《二○○六年度独立董事述职报告》

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《二○○六年年度报告》(全文及摘要)

    二○○六年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《二○○六年度财务决算报告》

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过《二○○七年度财务预算方案》

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过《二○○六年度利润分配预案》

    公司《二○○六年年度财务报告》已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》规定,拟定二○○六年年度利润分配预案如下：

    2006年度本公司税后利润为12,195,504.59元,计提10%法定公积金后,加上年转入未分配利润24,541,905.69元,扣除支付2005年度应付股利8,000,000元,可供投资者分配的未分配利润为27,517,859.82元。

    鉴于目前公司对营运资金需求较大,为有利于公司的长远发展,本次利润分配预案为：不分配不转增,期末未分配利润留转至下年度由全体新老股东共享。

    本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过《关于二○○七年续聘年度审计机构的议案》

    同意二○○七年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度财务报告审计机构。

    九、审议通过《二○○七年度第一季度报告》(全文及正文)

    二○○七年第一季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足生产经营的需要,公司拟向下列银行申请综合授信额度,在取得授信额度的一年以内,进行授信额度内的贷款：

    1、向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币15000万元人民币的综合授信额度；

    2、向中国农业银行湛江分行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；

    3、向湛江商业银行乐都支行申请最高限额不超过6000万元人民币的综合授信额度；

    4、向广东发展银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过20000万元人民币的综合授信额度；

    5、向中国建设银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；

    6、向民生银行新城支行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；

    7、向深圳发展银行股份有限公司申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度。

    以上授信额度金额总计61000万元人民币。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议通过《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》

    本议案关联董事为林波、黄阳旭、麦庆华、黄阳辉,不参与表决；其他董事一致同意通过本议案。本年度,公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司(以下简称"冠龙公司")购买无碳复写原纸37,639吨(含税票专用纸、传真原纸),CF纸11,005吨。该项交易总量为48,644吨,总交易金额约38,957.50万元(含税)。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    此议案同意7票,反对0票,弃权0票。

    十二、审议通过《关于执行新<企业会计准则>并修订公司<财务管理制度>的议案》

    2006年度财政部颁布了新的《企业会计准则》(包括1项基本准则,38项具体准则和新准则应用指南)要求上市公司自2007年1月1日执行。依据新的《企业会计准则》的规定,公司修订了《财务管理制度》。详细制度修订情况请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十三、审议通过《关于临时借大股东3750万元补充流动资金的议案》

    2006年4月份,由于公司营运资金比较紧张,临时从公司大股东广东粤财投资有限公司处借入了3750万元的资金,随后在5、6月份资金宽裕时归还了2200万元,剩余1550万元暂时转入短期借款,待资金宽裕时予以归还。公司大股东对上市公司在资金上给予了大力支持,不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。

    公司年度审计时,会计师事务所建议我司将此事提交董事会补充审议,以完善关联方资金往来审批,加强对关联方资金往来的管理。同时中国证监会广东监管局例行检查中对此也给予了关注。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十四、审议通过《关于公司内部机构调整的议案》

    为了加快完善公司的信息化建设,提高信息化管理水平,公司拟设立信息管理部,专门负责公司信息化建设及日常软硬件维护。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十五、审议通过《关于2006年度绩效奖励的议案》

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十六、审议通过《关于授权董事长审批临时性周转资金借款的议案》

    根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现拟授权董事长审批单笔金额3000万元以下(含3000万元),期限为3个月以内的临时周转资金借款,并签署相关合同文件。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十七、审议通过《关于中国证监会广东证监局例行检查的整改报告》

    中国证监会广东证监局于近期对我公司进行了现场检查,并在此后对有关问题进行了跟踪了解。2007年3月29日,我公司接到广东证监函[2007]137号《关于广东冠豪高新技术股份有限公司限期整改有关问题的通知》后,公司对此高度重视,立即组织公司董事、高管及相关部门人员对检查中发现的问题进行了认真的分析和研究,并根据整改通知要求制定了切实可行的整改措施,现将报告提交董事会审议。全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十八、审议通过《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》

    为了提高公司资产的利用效率,补充生产营运资金,公司拟为南方国际租赁有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行借款5500万元提供信用担保,南方国际租赁有限公司取得借款后再通过回租方式融资6000万元给本公司使用,期限五年。作为融资的前提条件,公司同时将不干胶生产线的进口设备部分(详见附件：抵押设备清单)抵押给抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。

    南方国际租赁有限公司成立于1989年5月,注册资本19920万元,与本公司不存在参控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层,法人代表为曹忠,主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具、(含进口载人汽车)、电器、仪器、仪表等动产不动产的租赁、转租赁、租借及回租等业务,截止2006年12月31日资产负债率为88.62%。

    截止本议案提交日,本公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为1000万元,无其它对外担保事项,本公司控股子公司也无对外担保。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

    十九、审议通过《关于召开二○○六年年度股东大会的议案》

    本次董事会召开后,需召开年度股东大会,拟定于2007年5月11日召开二○○六年年度股东大会,有关事项如下：

    (一)会议时间：2007年5月11日(星期五)上午9：00

    (二)会议地点：本公司会议室

    (三)会议审议事项

    1、审议《二○○六年年度报告》(全文及摘要)；

    2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；

    3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；

    4、审议《二○○六年度独立董事述职报告》；

    5、审议《二○○六年度财务决算报告》；

    6、审议《二○○七年度财务预算方案》；

    7、审议《二○○六年度利润分配预案》；

    8、审议《关于续聘二○○七年度审计机构的议案》；

    9、审议《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    10、审议《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；

    11、审议《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》；

    12、审议《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》。

    (四)出席会议人员

    1、截止2007年5月8日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。

    (五)会议登记事项

    1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

    2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

    3、会议登记时间：2007年5月10日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30。

    4、会议登记地点：公司董事会秘书处。

    5、联系方式

    联系人：熊伟、申庆飞

    联系电话：0759-2820938

    传 真：0759-3382109

    联系地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号

    邮 编：524022

    (六)其他事项

    本次年度股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

    特此公告。

    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

    2007年4月17日

    附件1

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    (1)对召开年度股东大会通知中所列第( )议案投赞成票；

    (2)对召开年度股东大会通知中所列第( )议案投反对票；

    (3)对召开年度股东大会通知中所列第( )议案投弃权票。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    附件2

    广东冠豪高新技术股份有限公司

    独立董事关于关联交易的独立意见

    根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关文件的规定,按照《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》、《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事制度》、《广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易管理制度》的有关要求,我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第三届董事会第十一次次会议审议的《关于二○○七年度公司与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》涉及的关联交易进行了审议,现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

    1、同意公司在二○○七年度向湛江冠龙纸业有限公司采购无碳复写原纸、CF纸,交易总量为48,644吨,总交易金额约38,957.50万元。

    2、以上交易的价格客观公允,交易的关联方未对拟实施的交易进行干预,交易方式符合市场规则。

    3、本次关联交易的表决程序合法,符合有关规定。

    4、以上交易未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

    独立董事签名：谭劲松、赵伟、隋广军、刘少波

    2007年4月17日

    附件3

    广东冠豪高新技术股份有限公司

    独立董事关于对外担保的独立意见

    根据《上关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)和《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关文件规定,作为广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第十一次次会议审议的《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》涉及的对外担保事项进行了审议,现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

    1、根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司表决程序合法,符合有关规定；

    2、该对外担保议案所涉及的对外担保事项,被担保人取得借款后转借给公司使用,可以称得上一种金融创新,实际是为公司借款提供担保。

    3、同意公司为南方国际租赁公司提供5500万元的信用担保。

    4、该对外担保事项未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

    独立董事签名：谭劲松、赵伟、隋广军、刘少波

    2007年4月17日