本公司第三届监事会第五次会议于2007年4月15日在广东珠海召开,本公司全体监事陈海青、王波、黄新元出席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由监事长陈海青主持。

    经全体与会监事审议并表决,本次监事会会议通过下列决议：

    1、审议通过《二○○六年度监事会工作报告》；

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《二○○六年年度报告》(全文及摘要)(详见http://www.sse.com.cn)；

    监事会认为：

    (1)公司二○○六年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营状况；

    (2)2006年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议。公司高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的行为发生,也不存在损害公司利益和广大中小投资者利益的行为。

    (3)二○○六年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。

    (4)公司关联交易公平、合理,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、《二○○六年度财务决算报告》

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过《二○○七年度财务预算报告》；

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过《二○○六年度利润分配预案》；

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过《关于二○○七年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；

    2007年,公司根据生产计划预计将向湛江冠龙纸业有限公司(以下简称"冠龙公司") 购买无碳复写原纸37,639吨(含税票专用纸、传真原纸),CF纸11,005吨。该项交易总量为48,644吨,总交易金额约38,957.50万元(含税)；

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过《二○○七年度第一季度报告》(全文及正文)(详见http://www.sse.com.cn)；

    监事会认为：

    (1)《二〇〇七年第一季度报告》(全文及正文)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)《二〇〇七年第一季度报告》(全文及正文)的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司二〇〇七年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    (3)截至本意见提出之日,未发现参与《二〇〇七年第一季度报告》编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    8、审议通过《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    2006年度公司总计向银行申请额度金额总计61000万元人民币。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于执行新<企业会计准则>并修订公司<财务管理制度>的议案》

    2006年度财政部颁布了新的《企业会计准则》(包括1项基本准则,38项具体准则和新准则应用指南)要求上市公司自2007年1月1日执行。依据新的《企业会计准则》的规定,公司修订了《财务管理制度》。详细制度修订情况请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    10、审议通过《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》

    2006年4月份,由于公司营运资金比较紧张,临时从公司大股东广东粤财投资有限公司处借入了3750万元的短期借款,随后在5、6月份资金宽裕时归还了2200万元,剩余1550万元暂时转入短期借款,待资金宽裕时予以归还。公司大股东对上市公司在资金上给予了大力支持,不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。

    公司年度审计时,会计师事务所建议我司将此事提交董事会补充审议,以完善关联方资金往来审批,加强对关联方资金往来的管理。同时中国证监会广东监管局例行检查中对此也给予了关注。

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    11、审议通过《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》

    为了提高公司资产的利用效率,补充生产营运资金,公司拟为南方国际租赁有限公司向中国银行深圳分行借款5500万元提供信用担保,南方国际租赁有限公司取得借款后再通过回租方式融资6000万元给本公司使用,期限五年。作为融资的前提条件,公司同时将不干胶生产线的进口设备部分(详见附件：抵押设备清单)抵押给中国银行深圳分行。

    南方国际租赁有限公司成立于1989年5月,注册资本19920万元,与本公司不存在参控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层,法人代表为曹忠,主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具、(含进口载人汽车)、电器、仪器、仪表等动产不动产的租赁、转租赁、租借及回租等业务,截止2006年12月31日资产负债率为88.62%。

    截止本议案提交日,本公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为1000万元,无其它对外担保事项,本公司控股子公司也无对外担保。

    此议案同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

    2007年4月17日