本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会的通知已于2006年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上,且于2006年11月24日上午9：00在本公司会议室准时召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份80,800,000股(出席会议的股东及股东代表3人全为非流通股股东),占公司总股本的50.50%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。广东中信协诚律师事务所律师现场见证。会议由公司董事长林波先生主持,公司部分董事、监事参加了会议。

    二、提案审议情况

    会议议项经全体与会股东投票表决,通过以下决议：

    (一)审议通过《关于选举隋广军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    由于公司独立董事刘焕彬先生和雎国余先生,连续任期已届满6年,申请辞去独立董事职务,公司董事会组成将出现空缺,现董事会提名增补隋广军先生为公司第三届董事会独立董事。

    隋广军先生简历：

    隋广军,中国籍,男,1961年生,经济学博士、教授、博士生导师。现任广东外语外贸大学副校长,主要从事产业经济学、发展经济学、工商管理学的研究与教学工作。曾任暨南大学特区、港澳经济研究所开放经济研究室主任、副所长；暨南大学企业管理系主任、管理学院常务副院长、院长、 MBA教育中心主任,企业发展研究所主任；2004年9月起任广东外语外贸大学副校长。现兼任中国工业经济促进会副理事长,教育部高等学校工商管理类教学指导委员会委员,以及深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(000060)、深圳一致药业股份有限公司(000028)、中国南方航空股份有限公司(600029)三家上市公司的独立董事。

    表决结果：《关于选举隋广军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的表决均为同意80,800,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过《关于选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    由于公司独立董事刘焕彬先生和雎国余先生,连续任期已届满6年,申请辞去独立董事职务,公司董事会组成将出现空缺,现董事会提名增补刘少波先生为公司第三届董事会独立董事。

    刘少波先生简历：

    刘少波,中国籍,男,1961年生,管理学博士、教授、博士生导师。现任暨南大学金融研究所所长、广东省金融研究重点基地主任,主要从事资本市场运作、公司投融资、企业购并和风险投资等方面的研究与教学工作。曾任广东省连南县政府副县长、暨南大学金融系系主任、经济学院院长。现兼任中国金融学会理事、广东省政府发展研究中心特约研究员、广东经济学会副会长、广东证券市场研究会副会长,以及广东梅雁水电股份有限公司和广东南粤物流股份有限公司(香港上市)两家上市公司的独立董事。

    表决结果：《关于选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》的议案的表决均为同意80,800,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会决议。

    2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会的法律意见书。

    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

    2006年11月24日