本公司第二届监事会第三次会议于二○○三年七月二十五日在公司会议室召开,本公司全体监事陈海青、王波、黄新元出席本次会议。符合公司法、公司章程的规定。会议由监事会主席陈海青主持。

    经全体与会监事审议并表决,本次监事会会议通过下列决议：

    (一)审议通过了《关于出资参与设立″广东冠豪新港印务有限公司″的议案》：

    同意公司参与出资在广州经济技术开发区设立″广东冠豪新港印务有限公司″(以工商登记部门核准注册名称为准,以下简称″印务公司″),印务公司注册资本人民币2000万元,本公司用自有资金现金出资1900万元,持有95%的股份；罗日新以现金方式出资90万元,持有4.5%的股份；邓耀国以现金方式出资10万元,占0.5%的股份。印务公司经营范围为″商业表格、票证印刷、特种纸印刷″(以工商登记部门核准注册经营范围为准)。

    本议案需提请临时股东大会审议批准；

    (二)审议通过了《广东冠豪新港印务有限公司(筹建)在注册成立后向湛江新港特种纸有限公司购买经营性资产的关联交易议案》：

    同意广东冠豪新港印务有限公司设立以后,向湛江新港特种纸有限公司购买用于印刷业务所用的机器、设备等经营性资产。交易的标的为新港公司印刷业务的经营性资产,包括存放于湛江厂区的生产用机器设备、非生产用办公设备共137台(套),账面原值人民币1,652.81万元,净值883.02万元；运输设备(车辆)共2台,账面原值人民币33.89万元,净值27.23万元；存放于广州经济技术开发区内,由拍卖所得的印刷设备共12台(套),拍卖价值约人民币200万元。标的价格根据广州中天衡评估有限公司中天衡评字[2003]第175号评估报告确定,评估价格为人民币壹仟肆佰壹拾贰万肆仟捌佰元(RMB1,412.48万元)。

    本议案需提请临时股东大会审议批准；

    (三)审议通过了《关于将年产3000吨感应纸和年产3000吨高解像彩色喷墨打印纸募集资金项目合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目的议案》

    同意将原募集资金项目：

    1、投资2980万元实施年产3000吨感应纸技术改造项目；

    2、投资2600万元实施年产3000吨高解像彩色喷墨打印纸技术改造项目。

    合并并扩大规模建设为年产20000吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目,项目总投资16828.98万元,计划用募集资金投资5580万元。

    本次调整募集资金项目不构成关联交易。

    此次变更募集资金用途,能够保证公司和股东的利益,保证募集资金产生效益,实现公司资源的合理配置,增强公司的综合竞争能力,提高股东的投资回报率,有利于公司的长远发展。

    本议案需提请临时股东大会审议批准；

    (四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金用于国债投资的议案》：

    同意提请股东大会授权董事会将部分暂时闲置募集资金不超过壹亿元用于风险较小的国债投资,期限为自股东大会通过授权之日起一年。

    本议案需提请临时股东大会审议批准。