本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月29日上午9：00在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股份80,891,080股,占公司总股本的50.56%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林波先生主持。

    二、提案审议情况

    经全体与会股东投票表决,本次股东大会通过以下决议：

    (一)审议通过了《二○○五年年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过了《二○○五年年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过了《二○○五年年度报告》；

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)审议通过了《二○○五年年度财务决算报告》；

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)审议通过了《二○○六年年度财务预算报告》；

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)审议通过了《二○○五年度利润分配预案》；

    公司《二○○五年年度财务报告》已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》规定,拟定二○○五年年度利润分配预案如下：

    二○○五年年度本公司税后利润为10,053,455.88 元,计提10%法定公积金和5%公益金共计 1,508,018.38 元后,加上年转入未分配利润31,996,468.19元,扣除支付2004年度应付股利16,000,000元,可供投资者分配的未分配利润为 24,541,905.69 元。

    本次利润分配预案为：以总股本16000万股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),共派发8,000,000元,剩余期末未分配利润 16,541,905.69元,留转至下年度由全体新老股东共享。

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过了《关于续聘公司二○○六年审计机构的议案》；

    同意二○○六年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构,年度审计报酬为人民币33万元,因审计发生的交通、住宿等费用由本公司承担。

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)审议通过了《关于选举苏光辉先生为公司第三届董事会董事的议案》；

    苏光辉先生简历：

    中国国籍男,39岁,汉族,会计师。1985年起就读于湛江财贸学校；1989年起就读于暨南大学会计专业；2001年起就读于中央广播电视大学会计专业。1987年至1994年,任广东湛化企业集团有限公司财务部主办会计；1994年至1995年,任湛江经贸集团有限公司广州分公司会计；1995年至1996年,任广东东海集团有限公司财务部主办会计；1996年至2001年,任湛江市南方糖业有限公司财务部部长；2001年至今任湛江经济技术开发区恒源发展有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司财务经理,广东恒立电子科技有限公司财务总监。

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)审议通过了《关于二○○六年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；

    2006年度,公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司(以下简称“冠龙公司”)购买无碳复写原纸29031吨(含税票专用纸、传真原纸),CF纸16085吨。该项交易总量为45116吨,总交易金额约36208.7万元(含税)。

    表决结果：有限售条件的流通股股东为8080万股,均为关联股东,对此议案的表决进行了回避。同意91,080股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股；弃权0股。

    (十)审议通过了《关于清理非经营性资金占用的议案》；

    根据广东正中珠江会计师事务所2005年度的《专项审核说明》,目前公司控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用金额为743,317.31元。董事会会议提议资金占用方在2006年上半年前,以现金方式对上述非经营性资金占用进行清偿。

    表决结果：股东同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (十一)审议通过了《关于董事薪酬标准的议案》；

    为了加快企业发展,促进公司的规范运作,增强公司董事人员的履责和诚信意识,依据公司章程的有关规定,公司董事会薪酬委员会在总结以往实践的基础上,特制订董事薪酬标准方案。该方案已经获得董事会议的通过的,现提交股东大会表决。

    1、独立董事每月津贴8,000元；

    2、执行董事每月津贴13,000元；

    3、董事长月薪标准为33,000元；

    4、出席董事会现场会议的所有董事,每次会议补贴为5000元。

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (十二)审议通过了《关于公司监事会议津贴的议案》。

    为了加快企业发展,促进公司的规范运作,增强公司监事的履责和诚信意识,依据公司章程的有关规定,拟对出席监事会现场会议的监事,每次会议给予3000元补贴。该方案已获得监事会议的通过,现提交股东大会表决。

    表决结果：同意80,891,080股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年年度股东大会决议。

    2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。

    广东冠豪高新技术股份有限公司

    2006年5月29日