本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况,也无新提案提交表决的情况。

    2、本次相关股东会议审议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》,即流通股股东每持有10股流通股,可获付3.2股的对价股份。

    3、本公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。有关公司停、复牌的具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

    一、本次股权分置改革相关股东会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年4月10日14:30。

    网络投票时间为：2006年4月6日～4月10日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

    2、现场会议召开地点：广东冠豪高新技术股份有限公司一楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、现场会议主持人：董事长张如贵先生。

    5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(征集投票权)相结合的方式。

    6、本次公司A股市场相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    出席公司本次A股市场相关股东会议有表决权的股东及股东授权代表共计1443人,代表公司股份112330974股,占公司股份总数的70.21%。

    参加表决的非流通股股东5人,代表公司股份100000000股,占公司股份总数的62.5%。

    参加表决的流通股股东及股东授权代表共计1438人,代表公司股份12330974股,占公司流通股股份总数的20.55%,其中：参加现场投票的共计24人,代表公司股份1945531股,占公司流通股股份总数的3.24％；参加网络投票的共计1414人,代表公司股份10385443股,占公司流通股股份总数的17.31%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及见证律师出席了本次会议。

    三、提案的审议和表决情况

    1、本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称："股权分置改革方案")。关于股权分置改革方案的详细内容,详见公司董事会于2006年3月17日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》(全文修订稿)。

    2、本次会议的表决结果如下

    参加本次会议表决的股份总数为112,330,974股,其中参加表决的流通股股份数为123330974股,表决结果为：通过。具体投票表决如下：

    代表股份数(股)   同意股数(股)   反对股数(股)   弃权股数(股)   赞成比率(%)
    全体股东          110,343,976      1,932,398         54,600       98.23％
    流通股股东         10,343,976      1,932,398         54,600       83.89％
    非流通股东        100,000,000              0              0      100.00％

    参加表决的前十大流通股东持股、表决情况

    序号                   股东名称   持股数量(股)   投票情况
    1      北京盖亚商贸有限责任公司         450000       同意
    2                        周杨艳         410700       同意
    3                        陈宋孟         383900       同意
    4                        陈书江         370000       反对
    5                        彭美珠         266751       同意
    6                        梅文彬         188000       同意
    7                        徐敏晔         134100       同意
    8                        张惠娴         126300       反对
    9                        胡银龙         123400       同意
    10                       吴丽娴         120000       同意

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：广东中信协诚律师事务所

    2、见证律师：鲁礼荣

    3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次相关股东会议未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    特此公告。

    广东冠豪高新技术股份有限公司

    董事会