本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会于2005年8月18日上午9：00在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份100,000,000股(出席会议的股东及股东代表5人全为非流通股股东),占公司总股本的62.5%,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由副董事长黄阳旭主持会议。

    二、提案审议情况

    经全体与会股东及股东代表投票表决,本次股东大会通过以下决议：

    (一)审议通过了《关于韩晓进先生辞去公司董事长、董事职务的议案》

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过了《关于赖财荣先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过了《关于推举张如贵先生为公司第二届董事会董事的议案》

    韩晓进先生、赖财荣先生由于工作原因申请辞去公司董事职务,公司第二届董事会成员的组成将出现空缺,会议同意增补张如贵先生为公司第二届董事会董事,任期至本届董事会任期届满。

    张如贵先生简历：中国籍,55岁,大专学历,经济师。1973至1975年就读于广州市财政学校会计专业；1975年至1982年,在广东省财政厅人事处工作；1982年至1984年,在广东省财政厅对外企业财务管理处工作；1984年起在广东粤财信托投资公司工作,历任办公室主任、副总经理；2001年5月至今,任广东粤财投资控股有限公司董事、党委副书记。

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)审议通过了《关于推举麦庆华先生为公司第二届董事会董事的议案》

    韩晓进先生、赖财荣先生由于工作原因申请辞去公司董事职务,公司第二届董事会成员的组成将出现空缺,会议同意增补麦庆华先生为公司第二届董事会董事,任期至本届董事会任期届满。

    麦庆华先生简历：中国籍,39岁,硕士,高级会计师、注册会计师。1985年至1987年,就读于中山大学管理学院会计系；1987年至1992年,在广东省财政厅外经处工作；1992年至1995年,任广东省世界银行贷款业务办公室财务部负责人；1995年至2003年任飞龙国际投资有限公司财务部经理；2003年至今,任飞龙国际投资有限公司副总经理。

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)审议通过了《关于修改＜广东冠豪高新技术股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)审议通过了《关于修改＜广东冠豪高新技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过了《关于修改＜广东冠豪高新技术股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

    表决结果：同意100000000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会决议。

    2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书。