本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十三次会议于二○○五年四月十九日在广东四会召开,本公司董事应到11人,实到11人,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议：

    (一)审议通过了二○○四年度总经理工作报告；

    (二)审议通过了董事会二○○四年度工作报告；

    (三)审议通过了二○○四年年度报告和二○○四年年度报告摘要；

    (四)审议通过了二○○四年度财务决算报告；

    (五)审议通过了二○○五年度财务预算方案；

    (六)审议通过了二○○四年度利润分配预案：公司二○○四年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,现根据《公司章程》规定,拟定二○○四年度利润分配议案如下：

    二○○四年度本公司税后利润为17,234,740.95元,计提10%法定公积金和5%公益金共2,585,211.14元后,加上年转入未分配利润41,346,938.39元,扣除支付2003年度应付股利24,000,000.00元,可供投资者分配的未分配利润为31,996,468.19元。

    本次利润分配预案为：以总股本16000万股为基数,每10股派发现金股利1.0元(含税),共派发1600万元,剩余期末未分配利润15,996,468.19元,留转至下年度由全体新老股东共享；

    (七)审议通过了公司章程修改议案(详细见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn的相关内容)；

    (八)审议通过了续聘公司二○○五年审计机构的议案：

    同意二○○五年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构,年度审计报酬为人民币33万元,因审计发生的交通、住宿等费用由本公司承担。

    以上(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)项事项需提交年度股东大会审议。

    (九)审议通过了公司向中国工商银行湛江市分行抵押贷款的议案：同意公司在2005年向中国工商银行湛江市分行申请借款人民币6000万元,用于项目建设,期限五年,用公司机器设备和房产作抵押。

    (十)审议通过了召开公司二○○四年度股东大会的议案；

    一、会议时间：2005年5月26日上午9时

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议议程：

    1、审议二○○四年度董事会工作报告；

    2、审议二○○四年度监事会工作报告；

    3、审议二○○四年年度报告；

    4、审议二○○四年年度财务决算方案；

    5、审议二○○五年度财务预算方案；

    6、审议二○○四年度利润分配方案；

    7、审议续聘公司二○○五年审计机构的议案；

    8、审议公司章程修改议案。

    四、出席会议人员

    1、截止2005年5月20日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。

    五、会议登记事项

    1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

    2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

    3、会议登记时间：2005年5月24日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30

    4、会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部

    六、其他事项

    本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理

    联系人：卢珂泽

    电话：0759-3632030

    传真：0759-3632000

    七、备查文件目录

    公司第二届董事会第十三次会议决议

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：       委托人身份证号码：
    委托人持有股数：     委托人股东帐号：
    受托人签名：       受托人身份证号码：
    委托日期：                 委托权限：