本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年4月7日上午9:00在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份100,067,900股(出席会议的股东及股东代表5人为非流通股股东,2人为流通股股东),占公司总股本的62.54%,符合《公司法》和公司章程的规定。董事长韩晓进因故未能出席,指定由副董事长赖财荣主持会议。
    二、提案审议情况
    以上议项经全体与会股东投票表决,本次股东大会通过以下决议:
    (一)审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
    同意公司在上年授信额度不变的基础上,向下列银行申请增加综合授信额度:
    向中国工商银行湛江开发区支行申请增加最高限额不超过人民币2000万元的综合授信额度;
    向中国农业银行湛江分行申请增加最高限额不超过2000万元人民币的综合授信额度;
    向光大银行广州分行黄埔大道支行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度;
    向中国银行湛江分行申请最高限额不超过15000万元人民币的综合授信额度;
    向上海浦东发展银行广州分行大都会支行申请最高限额不超过3000万元人民币的综合授信额度;
    向招商银行东山支行申请增加最高限额不超过2000万元人民币的综合授信额度;
    向深圳发展银行越秀支行申请增加最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度;
    向民生银行新城支行申请增加最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度。
    以上增加授信额度金额总计39000万元人民币。
    表决结果:同意100,067,900股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    (二)审议通过了《二○○五年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》
    同意公司本年度,根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司购买无碳复写原纸27508吨(含造币专用纸、传真原纸),CF纸25044.5吨,该项交易总量为52552.5吨。
    表决结果:同意67,900股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,关联股东对表决进行了回避。
    (三)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
    同意增补赵伟为公司第二届董事会独立董事,任期至本届董事会届满。
    公司原独立董事王利明由于自身工作繁忙无法兼顾本公司独立董事工作,现申请辞去公司独立董事职务。董事会接受王利明辞去公司独立董事职务,董事会现提议推举赵伟为公司第二届董事会独立董事候选人。
    表决结果:同意100,067,900股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会决议。
    2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。
    
广东冠豪高新技术股份有限公司    二○○五年四月八日