本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十一次会议于二○○四年十一月二十一日在公司会议室召开,本公司董事韩晓进、赖财荣、黄阳旭、陆鹏程、吴焕春、薛亚松、黄阳辉、刘焕彬、雎国余出席本次会议,独立董事王利明、谭劲松因出差未能参加本次会议,分别委托独立董事雎国余、刘焕彬代为行使表决权,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持。本次会议通过了以下的决议：

    (一)审议通过了《关于公司高管人员申请辞职的议案》：

    同意公司董事、常务副总经理、董事会秘书薛亚松由于工作调动原因提出的辞去公司董事、常务副总经理、董事会秘书的申请。

    (二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

    同意根据公司总经理黄阳旭的提名,聘任曾忠生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。(曾忠生个人简历后附)

    (三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

    同意聘任曾忠生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。(曾忠生个人简历后附)

    (四)审议通过了《关于公司推举第二届董事会董事候选人的议案》：

    同意推举曾忠生为公司第二届董事会董事候选人,并向公司临时股东大会提交董事候选人提案。(曾忠生个人简历后附)

    (五)审议通过了《关于提请召开公司二○○四年第四次临时股东大会的议案》：

    同意召开2004年第4次临时股东大会：

    一、会议时间：2004年12月23日上午9时

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议议程：审议《关于增补公司董事的议案》

    四、出席会议人员

    1、截止2004年12月17日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。五、会议登记事项

    1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

    2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

    3、会议登记时间：2004年12月22日上午9：00-11：30,下午2：30-5：30

    4、会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部

    六、其他事项

    本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理

    联系人：卢珂泽

    电话：0759-33998980759-3382628

    传真：0759-3382109

    七、备查文件目录

    公司第二届董事会第十一次会议决议

    附件1：

    曾忠生简历：

    曾忠生,男,1964年7月1日出生,博士研究生,高级经济师。曾任广东粤财信托投资有限公司资产管理部副总经理、投资银行部副总经理、国际金融部负责人、证券投资部负责人、粤信(香港)投资有限公司董事副总经理。2002年8月,作为“广东省高层次管理人才出国培训班”第四批学员,被中共广东省委组织部选派往英国莱斯特大学管理中心培训一年。

    附件2：

授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托权限：

    附件3：

    广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事关于董事、高管人员任职资格的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》审议发表独立意见如下：

    1、董事会提名的董事候选人、副总经理、董事会秘书被提名人曾忠生的提名程序合法有效。

    2、经审查,董事会提名的董事候选人、副总经理、董事会秘书被提名人曾忠生不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。

    3、同意推举曾忠生为公司第二届董事会董事候选人