本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第八次会议于二○○四年八月八日在公司会议室召开,本公司董事应到11人,实到9人,董事雎国余、王利明因出差未能出席,分别委托董事刘焕彬、谭劲松代为行使表决权,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议：

    (一)审议通过了二○○四年半年度报告及二○○四年半年度报告摘要；

    (二)审议通过了《关于设立销售分公司的议案》：

    同意公司成立哈尔滨、天津、石家庄、太原、乌鲁木齐、兰州、贵阳、昆明、重庆、南宁、长沙、深圳、湛江、合肥等14家分公司；

    (三)审议通过了关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保的议案》：

    同意为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司的2000万元人民币综合授信贷款提供担保。贷款及贷款担保有效期自担保合同签署之日起一年,到期后如印务公司与银行间无异议,贷款将自动延展一年,公司将同时为贷款担保延展一年。

    根据公司章程有关规定,本议案需提交公司临时股东大会审议；

    (四)审议通过了召开公司2004年第二次临时股东大会,有关事项如下：

    1、会议时间：2004年9月10日(星期五)上午9：00

    2、会议地点：本公司会议室

    3、会议审议事项：

    审议《关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保的议案》

    4、出席会议人员

    ⑴、截止2004年9月6日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    ⑵、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。

    5、会议登记事项

    ⑴、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

    ⑵、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

    ⑶、会议登记时间：2004年9月8日上午9：00？11：30,下午2：30？5：30

    ⑷、会议登记地点：广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部

    6、其他事项

    本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理

    电话：0759-3399898 0759-3382628

    传真：0759-3382109

    7、备查文件目录

    公司第二届董事会第八次会议决议

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。