本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第二届董事会第六次会议于二○○四年四月十七日在公司会议室召开,本公司董事应到11人,实到11人,本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由董事长韩晓进主持,会议经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议:
    (一)审议通过了二○○三年度总经理工作报告;
    (二)审议通过了二○○三年年度报告和二○○三年年度报告摘要;
    (三)审议通过了二○○三年度财务决算报告和二○○四年度财务预算方案;
    (四)审议通过了二○○三年度利润分配预案:公司2003年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2003年度本公司税后利润为24,079,701.72元,计提10%法定公积金和5%公益金共3,611,955.26元后,加上年转入未分配利润43,879,191.93元,扣除本年支付2002年度应付股利23,000,000.00元,可供投资者分配的未分配利润为41,346,938.39元。
    本次利润分配预案为:以总股本16000万股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共派发2400万元,剩余期末未分配利润17,346,938.39元,留转至下年度由全体新老股东共享;
    (五)审议通过了董事会二○○三年度工作报告;
    (六)同意公司向湛江经济技术开发区恒源发展有限公司购买其特种纸销售网络和全部客户资源,湛江经济技术开发区恒源发展有限公司同时承诺今后不再开展与本公司产品相同或相近的特种纸销售业务。该项交易的交易价格根据广州中天衡资产评估有限公司的资产评估报告确定为人民币430万元。关联董事黄阳旭、黄阳辉对表决进行了回避(详见关联交易公告);
    (七)审议通过了续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○○四年审计机构的议案:
    同意二○○四年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构,年度审计报酬为人民币33万元,因审计发生的交通、住宿等费用由本公司承担。
    以上(三)、(四)、(五)、(七)项事项需提交年度股东大会审议。
    (八)审议通过了召开公司二○○三年度股东大会的议案;
    一、会议时间:2004年5月20日上午9时
    二、会议地点:公司会议室
    三、会议议程:
    1、审议二○○三年度董事会工作报告;
    2、审议二○○三年度监事会工作报告;
    3、审议二○○三年年度财务决算方案及二○○四年度财务预算方案;
    4、审议二○○三年度利润分配方案;
    5、审议续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○○四年审计机构的议案。
    四、出席会议人员
    1、截止2004年5月14日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。
    五、会议登记事项
    1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
    2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
    3、会议登记时间:2004年5月17日上午9:00?11:30,下午2:30?5:30
    4、会议登记地点:广东省湛江市经济技术开发区高新区昌平路本公司证券部
    六、其他事项
    本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理
    联系人:吴焱
    电话:0759-3399898 0759-3382628
    传真:0759-3382109
    七、备查文件目录
    公司第二届董事会第六次会议决议
    
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会    二○○四年四月十七日