本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年6月22日上午以通讯方式召开。会议由董事长陈宗云先生召集,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了如下议案：

    根据集团公司长远发展战略需要,公司拟将临海市四维置业有限公司3840万股,占该公司注册资本的48%,以每股1.08元人民币的价格转让给自然人邓迎聚。转让总价款4150万元。签约五日内转让资金到位后办理相关过户手续。

    临海市四维置业有限公司成立于2003年11月,注册资本8000万元,我公司出资3840万元,占注册资本的48%。该公司组建目的是为了拓展临海地区的房产业务,从公司成立到现在还未实施具体项目。此次出让股份价格是公允的。此次股份转让后,本公司将不再持有临海市四维置业股份有限公司任何股份。经各位董事认真审议,参与表决的9名董事全部通过了《关于转让临海市四维置业有限公司股份的议案》。

    特此公告！

    关于重庆四维瓷业(集团)股份有限公司转让临海市四维置业有限公司股份的独立意见

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司转让临海市四维置业有限公司股份是基于国家对房地产行业实行宏观调控,一定程度上限制了房地产行业的发展规模及速度和从四维瓷业集团公司长远发展战略需要的考虑,利于四维瓷业集团公司做大做强主营业务。此次股份转让符合广大投资者特别是中、小投资者利益。

    特此说明