本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日在重庆丽华酒店召开。到会股东及股东授权代表5人,代表股份203,124,953股,占公司总股本的58.62%。陈宗云、张三云、陈萍、吴明烨、邵树良董事因工作原因未出席会议,监事和高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长雷刚先生主持。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票方式对以下议案进行了表决:
    1、《公司2003年度董事会工作报告》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    2、《公司2003年度监事会工作报告》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    3、《公司2003年度财务决算报告》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    4、《公司2003年度利润分配方案及公积金转增股本方案》
    同意票195,857,285股,反对票7,267,668股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的96.42%审议通过该项议案。
    5、《公司2003年年度报告及摘要》同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    6、《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    7、《公司拟与四川威尼有限公司合资的议案》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    8、《关于延长配股有效期的议案》
    会议对公司此次配股涉及的股票类型、股票面值、发行数量、发行对象、发行价格、募集资金额等事宜逐一进行了表决。
    每一项表决均为同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    9、《关于更换董事的议案》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    10、《关于修改公司章程的议案》
    同意票203,124,953股,反对票0股,弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经重庆源伟律师事务所朱姝律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定;出席本次会议的人员具有合法有效资格;本次股东大会的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
    3、会议记录
    特此公告!
    
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会    2004年5月28日