本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年4月15日在公司本部会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名。董事陈萍因工作原因未出席此次会议。公司监事、高管全部列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持,经到会董事认真审议通过了《拟召开2003年度股东大会的议案》。

    公司拟定于2004年5月28日上午9:00在重庆华丽大酒店召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议内容：

    (1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2003年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》；

    (5)审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；

    (6)审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》；

    (7)审议《公司拟与四川威尼陶瓷有限公司合资的议案》；

    (8)审议《公司拟延长配股有效期的议案》；

    (9)审议《更换公司董事的议案》；

    (10)审议《关于修改公司章程的议案》。

    2、出席会议人员

    (1)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    (2)截止2004年5月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    3、会议登记方式

    (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    (2)登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。

    (3)登记时间：2004年5月27日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)。

    4、注意事项

    本次会期半天,交通费、食宿自理。

    5、联系方式

    联系人：陈艳

    电话：023-68820484

    传真：023-68820484

    特此公告！