重庆四维瓷业股份有限公司首届董事会第十二次会议于2001年5月29 日在公司 总部会议室召开,会议应到董事十三名,实到董事十一名, 公司监事和高级管理人员 列席会议。公司董事长陈宗云先生主持了会议。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议经审议通过如下议案。

    1、同意本公司对湖南省建筑陶瓷制品总公司进行资产重组,并组建湖南四维洁 具股份有限公司。

    本次资产重组的具体方案为：将湖南建筑陶瓷制品总公司从事洁具生产的厂房、 办公楼及其他建筑物、机器设备、运输设备、工具器具及在建工程等生产性固定资 产及相关的公用设施（以重庆康华会计师事务所评估报告的资产明细为准）中的有 效净资产作价不高于1700万元人民币全部进入拟组建的新公司,120万元人民币作为 奥地利维瑞克公司对新公司的出资,380万元人民币置换湖南建陶原有债务进入新公 司,1200万元人民币作为新公司的负债资产。 其余与洁具生产无关的固定资产留在 湖南省建筑陶瓷制品总公司。

    本次资产重组完成后由本公司以现金方式出资490万元人民币,四川陶瓷厂以现 金方式出资122万元人民币,湖南意远实业发展有限公司以现金方式出资180 万元人 民币,奥地利维瑞克公司以原投入湖南建陶的出资所转化成的实物资产120万元人民 币,湖南省建筑陶瓷制品总公司以部分土地使用权作价出资288万元人民币共同组建 湖南四维洁具股份有限公司,新公司注册资本1200万元人民币。 其中本公司占注册 资本的41%,对新公司具有相对控股地位。

    授权公司总经理依法审慎办理本次资产重组组建新公司所涉及的具体事宜。

    本次资产重组完成后,新公司生产的卫生瓷产品将主要供应华东、华南、华中、 中南地区,有利于降低本公司产品的运输成本。在达年产40万件和生产产品100% 实 现销售的前提条件下,可实现销售收入30965740.17元,实现净利润5141272.43元。

    2、同意因公司送股、转增股本后公司章程的相应的条款的修改,并将该议案提 交下次股东大会讨论。

    特此公告